최종 업데이트: 2026년 7월 19일
1. 데이터의 성격과 목적
WatchPro가 제공하는 Watch List는 자금세탁방지(AML), 테러자금조달 차단(CFT), 국제 제재 준수 등 규제 준수(컴플라이언스) 목적으로 사용되는 요주의인물 정보입니다.
본 데이터는 특정 개인이나 단체에 대한 평가·비방 목적이 아니며, 금융거래 등 업무 과정에서 제재 대상 여부를 확인하기 위한 참고 정보로 제공됩니다.
2. 데이터 출처
Watch List 정보는 다음과 같은 공개 출처를 기반으로 구성됩니다.
- UN — 유엔 안전보장이사회 통합 제재 리스트
- OFAC — 미국 재무부 해외자산통제국 SDN 리스트 등
- EU — 유럽연합 금융 제재 통합 리스트
- 각국 정부·규제기관이 공개하는 제재 및 요주의인물 리스트
- 공개된 언론 보도 등 공개 출처 정보(Open Source)
각 인물의 상세 화면에는 해당 정보가 포함된 리스트 제공자(출처)와 출처 URL이 함께 표시됩니다.
3. 매칭 결과 이용 시 유의사항
- 검색 결과의 유사도점수는 이름 등 입력 조건과 Watch List 항목 간 유사한 정도를 나타내는 참고 지표입니다.
- 동명이인이 존재할 수 있으므로, 매칭 결과만으로 특정인을 제재 대상으로 단정해서는 안 됩니다. 생년월일, 국적 등 추가 정보로 반드시 동일인 여부를 확인해야 합니다.
- 최종 판단과 후속 조치는 이용 기관의 내부 기준과 관련 법령에 따라 이루어져야 합니다.
4. 데이터 갱신
Watch List는 출처 기관의 공표 내용에 따라 주기적으로 갱신됩니다. 각 인물 정보에는 WL 등재일자와 WL 적재일자가 표시되어 데이터의 최신성을 확인할 수 있습니다.
5. 정정 및 이의 제기
등재된 정보가 사실과 다르거나 출처 기관에서 제외된 경우, ttingman.ai@gmail.com으로 정정을 요청할 수 있습니다. 확인 후 데이터 반영 절차에 따라 처리됩니다.
기타 문의는 문의 및 연락처 페이지를 참고하세요.
시행일: 2026년 7월 19일